العالم العربي
باريس تعمل علی تفکيک شبکة غسيل أموال مرتبطة بحزب الله
المدعي العام الفرنسي يصدر أوامر باعتقال 15 شخصا بعضهم مرتبطون بالجماعة الشيعية اللبنانية ضالعون في تهريب مخدرات وتبييض أموال.
30/12/2017
باريس – کشفت صحيفة فرنسية أسبوعية أن المدعي العام الفرنسي أصدر قرارا بإلقاء القبض علی أفراد خلية من 15 شخصا ضالعة في عمليات تهريب مخدرات وتبييض أموال، ومرتبطة بحزب الله اللبناني.
وحسب تقرير أسبوعية “لونوفال أوبسرفاتور” تعرف القضية محل التحقيق باسم “سيدار” وهي شبکة واسعة مختصة في تبييض الأموال لمهربي المخدرات الکولومبيين في أوروبا عبر وسطاء مصرفيين سريين من الجالية اللبنانية في أوروبا وفرنسا.
وأوضح فانسون مونيي معد التقرير أن الکولومبيين أرادوا إعادة الإتجار بالمخدرات في أوروبا واخفاء أموالهم من خلال عمليات تحويل تؤمنها شبکة سيدار وأن حزب الله اللبناني يتستر علی أنشطته المشبوهة ضمن هذه الشبکة.
وبدأت شبکة سيدار أنشطتها الاجرامية في العام 2012 بإرسال حاويات إلی أوروبا اکتشف لاحقا أن بها شحنات مخدرات وقد تم اعتقال أول خلية في العام 2016 اشتهرت بعلاقاتها باللبنانيين.
وذکرت الأسبوعية الفرنسية أن المدعي عام باريس أصدر قرارا باعتقال عناصر الشبکة وأطلق عليها اسم سيدار في إشارة إلی الأرزة اللبنانية لارتباط عناصر لبنانية بها.
وتضم مهربي مخدرات وتم اعتقال أربعة من أفرادها، فيما تشير معلومات “لونوفال أوبسرفاتور” إلی أن عمليات تبييض جرت عبر بيع الکوکايين في أوروبا ثم يتم شراء مجوهرات بأموال المخدرات وتحويلها إلی لبنان وأفريقيا وبيع تلک السلع وارسال أموالها إلی کولومبيا عبر شرکات صرافة.
وقالت لونوفال أوبسرفاتور إن المسؤول عن الشبکة يدعی محمد عمار ويلقب بأليکس ويبلغ من العمر 32 عاما وهو يعيش بين کولومبيا ولبنان والولايات المتحدة.
وأشارت إلی أنه اعتقل في ميامي في أکتوبر/تشرين الأول 2016 بعد نشاط مصرفي مشبوه، مضيفة أنه تم قبلها اعتقال شقيقه في سويسرا في فبراير/شباط 2015 وتم اعتقال شخصين علی اتصال بزوجته في هولندا بحوزتهما مليوني يورو.
وأقر شقيق عمار خلال التحقيق معه بالخلية التي شکلها مع لبنانيين، موضحة أن هذه الخلية تعتمد أساسا علی تهريب أموال المخدرات من خلال شراء سلع باهظة الثمن ونقلها إلی بلد آخر ومن ثم بيعها.
وأکدت الأسبوعية الفرنسية ارتباط لبنانيين بالخلية نفسها قدمتهم بأسماء علي.ز وعبد.م و محمد علي ومحمد.ن.
وبحسب تقرير نشر في العام 2016 فإن المتهم الرئيسي في غسيل الأموال (محمد أحمد عمار) کان يعيش في ولاية کولومبيا واعتقل ضمن تحقيق لإدارة مکافحة المخدرات في عمليات الکوکايين الکولومبي مع العشرات من المشتبه بهم في الاتجار غير المشروع في المخدرات وغسل الأموال.
ويعتقد أن عمار کان يعمل ضمن شبکة مع تجار من کولومبيا عبر هولندا وإسبانيا والمملکة المتحدة وأستراليا وإفريقيا.
وأشار التقرير إلی أن المتهمين الآخرين ينتميان لميليشيات حزب الله وهما حسن محسن منصور (محتجز في باريس) ويحمل الجنسية اللبنانية والکندية المزدوجة ويواجه اتهامات مماثلة في جنوب فلوريدا وغسان دياب وهو قيادي في حزب الله ولديه حق الوصول إلی العديد من الحسابات المصرفية الدولية والهارب حاليا ويعتقد أنه إما في لبنان أو نيجيريا، وفق ما ذکرت حينها صحيفة ميامي هيرالد.
وکان عضو بارز في لجنة المال بمجلس النواب الأميرکي قد کشف أن 30 بالمئة من مداخيل حزب الله في لبنان هي من عائدات تهريب وتصنيع وبيع المخدرات.
وذکر حينها أن مجموعات منظمة من أجهزة إيرانية تؤمن نقل الأموال إلی لبنان جوا وبرا وبحرا وتسليمها إلی شعبة أمنية خاصة من مسؤولين في الجماعة الشيعية اللبنانية ليتم تهريبها إلی أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة عبر أميرکا اللاتينية والمکسيک.
وکانت صحيفة واشنطن تايمز الأميرکية قد کشفت في يونيو/حزيران 2016 عن قيام حزب الله اللبناني بنقل کميات کبيرة من الکوکايين من أميرکا الجنوبية إلی أوروبا لتمويل عملياته ومخططاته.
وحسب تقرير أسبوعية “لونوفال أوبسرفاتور” تعرف القضية محل التحقيق باسم “سيدار” وهي شبکة واسعة مختصة في تبييض الأموال لمهربي المخدرات الکولومبيين في أوروبا عبر وسطاء مصرفيين سريين من الجالية اللبنانية في أوروبا وفرنسا.
وأوضح فانسون مونيي معد التقرير أن الکولومبيين أرادوا إعادة الإتجار بالمخدرات في أوروبا واخفاء أموالهم من خلال عمليات تحويل تؤمنها شبکة سيدار وأن حزب الله اللبناني يتستر علی أنشطته المشبوهة ضمن هذه الشبکة.
وبدأت شبکة سيدار أنشطتها الاجرامية في العام 2012 بإرسال حاويات إلی أوروبا اکتشف لاحقا أن بها شحنات مخدرات وقد تم اعتقال أول خلية في العام 2016 اشتهرت بعلاقاتها باللبنانيين.
وذکرت الأسبوعية الفرنسية أن المدعي عام باريس أصدر قرارا باعتقال عناصر الشبکة وأطلق عليها اسم سيدار في إشارة إلی الأرزة اللبنانية لارتباط عناصر لبنانية بها.
وتضم مهربي مخدرات وتم اعتقال أربعة من أفرادها، فيما تشير معلومات “لونوفال أوبسرفاتور” إلی أن عمليات تبييض جرت عبر بيع الکوکايين في أوروبا ثم يتم شراء مجوهرات بأموال المخدرات وتحويلها إلی لبنان وأفريقيا وبيع تلک السلع وارسال أموالها إلی کولومبيا عبر شرکات صرافة.
وقالت لونوفال أوبسرفاتور إن المسؤول عن الشبکة يدعی محمد عمار ويلقب بأليکس ويبلغ من العمر 32 عاما وهو يعيش بين کولومبيا ولبنان والولايات المتحدة.
وأشارت إلی أنه اعتقل في ميامي في أکتوبر/تشرين الأول 2016 بعد نشاط مصرفي مشبوه، مضيفة أنه تم قبلها اعتقال شقيقه في سويسرا في فبراير/شباط 2015 وتم اعتقال شخصين علی اتصال بزوجته في هولندا بحوزتهما مليوني يورو.
وأقر شقيق عمار خلال التحقيق معه بالخلية التي شکلها مع لبنانيين، موضحة أن هذه الخلية تعتمد أساسا علی تهريب أموال المخدرات من خلال شراء سلع باهظة الثمن ونقلها إلی بلد آخر ومن ثم بيعها.
وأکدت الأسبوعية الفرنسية ارتباط لبنانيين بالخلية نفسها قدمتهم بأسماء علي.ز وعبد.م و محمد علي ومحمد.ن.
وبحسب تقرير نشر في العام 2016 فإن المتهم الرئيسي في غسيل الأموال (محمد أحمد عمار) کان يعيش في ولاية کولومبيا واعتقل ضمن تحقيق لإدارة مکافحة المخدرات في عمليات الکوکايين الکولومبي مع العشرات من المشتبه بهم في الاتجار غير المشروع في المخدرات وغسل الأموال.
ويعتقد أن عمار کان يعمل ضمن شبکة مع تجار من کولومبيا عبر هولندا وإسبانيا والمملکة المتحدة وأستراليا وإفريقيا.
وأشار التقرير إلی أن المتهمين الآخرين ينتميان لميليشيات حزب الله وهما حسن محسن منصور (محتجز في باريس) ويحمل الجنسية اللبنانية والکندية المزدوجة ويواجه اتهامات مماثلة في جنوب فلوريدا وغسان دياب وهو قيادي في حزب الله ولديه حق الوصول إلی العديد من الحسابات المصرفية الدولية والهارب حاليا ويعتقد أنه إما في لبنان أو نيجيريا، وفق ما ذکرت حينها صحيفة ميامي هيرالد.
وکان عضو بارز في لجنة المال بمجلس النواب الأميرکي قد کشف أن 30 بالمئة من مداخيل حزب الله في لبنان هي من عائدات تهريب وتصنيع وبيع المخدرات.
وذکر حينها أن مجموعات منظمة من أجهزة إيرانية تؤمن نقل الأموال إلی لبنان جوا وبرا وبحرا وتسليمها إلی شعبة أمنية خاصة من مسؤولين في الجماعة الشيعية اللبنانية ليتم تهريبها إلی أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة عبر أميرکا اللاتينية والمکسيک.
وکانت صحيفة واشنطن تايمز الأميرکية قد کشفت في يونيو/حزيران 2016 عن قيام حزب الله اللبناني بنقل کميات کبيرة من الکوکايين من أميرکا الجنوبية إلی أوروبا لتمويل عملياته ومخططاته.
