تحقيق بتهريب مليارات الدولارات أثناء حکم المالکي

 

أعلن البنک المرکزي العراقي -أمس الأحد- عن اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة ما بين عامي 2012 و2014، خلال ترؤس نوري المالکي الحکومة السابقة.
وقال البنک في بيان “من بين تلک الإجراءات، إقامة الدعاوی لدی المحاکم العراقية إضافة إلی فرض غرامات مالية کبيرة ويجري تحصيلها حاليا”، مشيرًا إلی أن “فرق تدقيق البنک مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المتحصلة لهذا الغرض”.
يذکر أن بيان البنک المرکزي العراقي يأتي بعد يومين من نشر وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن عمليات تهريب منظمة لمليارات الدولارات جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة لعدد من المصارف والشرکات المالية بين 2006 و2014 حينما کان نوري المالکي رئيسا للوزراء.
وتضمنت إحدی الوثائق بتاريخ 8 أکتوبر/تشرين الأول الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلی رئيس “هيئة النزاهة” قيام بنک الهدی -وهو مصرف محلي- بشراء العملة الصعبة من البنک المرکزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة, وقد جری تحويل نحو 6.5 مليارات دولار إلی بنوک وشرکات في الأردن.