التعاون المشترک بين الهند والولايات المتحدة لـلحيلولة دون الاحتيال المصرفي للنظام الايراني في الهند
افادت وکالة رويترز للأنباء : تزيد الولايات المتحدة والهند تعاونهم ضد التعاملات المالية الغير قانونية. يأتي ذلک بعد الکشف عن احتيال وغسل الاموال لـايرادات نفطية ايرانية عن طريق مصرف في الهند
وقال وزير المالية الهندي في مؤتمر صحفي مع وزير الخزانة الامريکي ”جک لو” ان الموضوع يعود الی مصرف” يو . سي . او ” الحکومي واننا قد کثفنا الرقابة المالية علی المصرف
جدير بالذکر ان مجموعة من ا لأفراد دخلوا الهند باستخدام فيزا طلابي من ايران وأذربايجان وبادروا بسحب 3 مليارات ومئتي مليون دولار من مصرف يو .سي . او وذلک بإنشاء شرکات وهمية و تم ارسال هذه الاموال الی الامارات المتحدة وهونغ کونغ.
و التقی ”جک لو ” برؤساء البنک المرکزي في الهند وقال: ان الولايات المتحدة والهند تزيدان نطاق عملهما بغية إحباط التهديدات المالية لايقاف من يمارس الاعمال الارهابية.
